本公司董事会及具体董事保障本通告实质不存正在职何子虚纪录、误导性陈述或者强大脱漏，并对其实质的可靠性、确凿性和完好性依法承受公法负担。

　　舒华体育股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次聚会于2025年3月10日以现场连系通信表决办法正在公司聚会室召开。聚会通告已于2025年2月27日通过邮件办法投递具体董事。本次聚会由董事长张维修先生主办，本次聚会应出席董事9人，实践出席董事9人。公司监事及高级打点职员列席了聚会。本次聚会的蚁合、召开契合《中华国民共和国公执法》《公司章程》的相闭规矩，决议实质合法有用。

　　公司具体董事确认，公司2024年年度通知及其摘要所披露的音讯不存正在子虚纪录、误导性陈述或强大脱漏，契合相闭公法、法例及管帐法则的规矩，可靠、确凿、完好地反应了公司2024年度的财政情景和谋划成就，契合公司实践处境。

　　整体实质详见于2025年3月12日正在上海证券来往所网站（）披露的《舒华体育股份有限公司2024年年度通知》及《舒华体育股份有限公司2024年年度通知摘要》。

　　整体实质详见于2025年3月12日正在上海证券来往所网站（）披露的《舒华体育股份有限公司2024年度内部独揽评判通知》。

　　整体实质详见于2025年3月12日正在上海证券来往所网站（）披露的《舒华体育股份有限公司闭于2024年度利润分拨计划的通告》（通告编号：2025-007）。

　　整体实质详见于2025年3月12日正在上海证券来往所网站（）披露的《舒华体育股份有限公司闭于续聘2025年度审计机构的通告》（通告编号：2025-008）。

　　整体实质详见于2025年3月12日正在上海证券来往所网站（）披露的《舒华体育股份有限公司闭于2025年度寻常相闭来往估计的通告》（通告编号：2025-009）。

　　整体实质详见于2025年3月12日正在上海证券来往所网站（）披露的《舒华体育股份有限公司闭于公司及所属子公司申请融资授信及为归纳授信额度内贷款供应担保的通告》（通告编号：2025-010）。

　　整体实质详见于2025年3月12日正在上海证券来往所网站（）披露的《舒华体育股份有限公司闭于公司及子公司发展表汇衍生品来往的通告》（通告编号：2025-011）。

　　整体实质详见于2025年3月12日正在上海证券来往所网站（）披露的《舒华体育股份有限公司闭于行使局部闲置自有资金举行现金打点的通告》（通告编号：2025-012）。

　　整体实质详见于2025年3月12日正在上海证券来往所网站（）披露的《舒华体育股份有限公司闭于修订＜公司章程＞及其附件的通告》（通告编号：2025-013）及《舒华体育股份有限公司章程》《舒华体育股份有限公司股东聚会事规矩》等文献。

　　（十五）审议通过《闭于公司2023年控造性股票胀舞准备第二个袪除限售期袪除限售要求未成果及回购刊出局部控造性股票的议案》

　　整体实质详见于2025年3月12日正在上海证券来往所网站（）披露的《舒华体育股份有限公司闭于2023年控造性股票胀舞准备第二个袪除限售期袪除限售要求未成果及回购刊出局部控造性股票的通告》（通告编号：2025-014）及《舒华体育股份有限公司闭于回购刊出局部控造性股票淘汰注册本钱及通告债权人的通告》（通告编号：2025-015）。

　　整体实质详见于2025年3月12日正在上海证券来往所网站（）披露的《舒华体育股份有限公司闭于2024年员工持股准备第一个锁按期解锁要求未成果的通告》（通告编号：2025-016）。

　　表决结果：4票帮帮，0票破坏，0票弃权。相闭董事张维修、杨获胜、黄世雄、傅修木和吴端鑫回避表决。

　　整体实质详见于2025年3月12日正在上海证券来往所网站（）披露的《舒华体育股份有限公司闭于以聚合竞价来往办法回购股份的回购通知书》（通告编号：2025-017）。

　　整体实质详见于2025年3月12日正在上海证券来往所网站（）披露的《舒华体育股份有限公司2025年员工持股准备（草案）》及《舒华体育股份有限公司2025年员工持股准备（草案）摘要》。

　　整体实质详见于2025年3月12日正在上海证券来往所网站（）披露的《舒华体育股份有限公司2025年员工持股准备打点手腕》。

　　为保险员工持股准备顺手践诺，提请公司股东大会授权董事会收拾与本次员工持股准备相闭的事宜，席卷但不限于：

　　1、授权董事会收拾员工持股准备的改变和终止，席卷但不限于遵照员工持股准备草案的商定决断撤销持有人的资历、扩充持有人、持有人份额变化、收拾已亡故持有人的承袭事宜、提前终止本员工持股准备、修削归属期扶植规矩、拟定并修削持股份额归属功绩恳求等事项。

　　3、本员工持股准备经股东大会审议通事后，若正在践诺刻日内闭联公法、法例、计谋爆发蜕化的，授权公司董事会遵照新的计谋对员工持股准备作出相应调治。

　　5、授权董事会收拾本员工持股准备所涉证券及资金账户的闭联手续及进货股票的锁定息争锁的所有事宜。

　　7、授权董事会收拾本员工持股准备所需的其他需要事宜，但相闭文献显然规矩需由股东大会行使的权力除表。

　　整体实质详见于2025年3月12日正在上海证券来往所网站（）披露的《舒华体育股份有限公司闭于对表布施的通告》（通告编号：2025-018）。

　　整体实质详见于2025年3月12日正在上海证券来往所网站（）披露的《舒华体育股份有限公司闭于提请股东大会授权董事会收拾以简捷法式向特定对象刊行股票的通告》（通告编号：2025-019）。

　　整体实质详见于2025年3月12日正在上海证券来往所网站（）披露的《舒华体育股份有限公司闭于召开2024年年度股东大会的通告》（通告编号：2025-020）。

　　整体实质详见于2025年3月12日正在上海证券来往所网站（HYPERLINK“）披露的《舒华体育股份有限公司董事会审计委员会2023年度履职处境通知》。

　　整体实质详见于2025年3月12日正在上海证券来往所网站（）披露的《舒华体育股份有限公司2024年度独立董事述职通知》。

　　1、今年度通知摘要来自年度通知全文，为整个领略本公司的谋划成就、财政情景及异日开展经营，投资者该当到网站详明阅读年度通知全文。

　　2、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级打点职员保障年度通知实质的可靠性、确凿性、完好性，不存正在子虚纪录、误导性陈述或强大脱漏，并承受个人和连带的公法负担。

　　公司以异日践诺2024年年度利润分拨计划时股权立案日立案的总股本扣除回购专用账户中累计已回购的股份数目为基数，向具体股东每10股派展现金盈利2.00元（含税）。本次利润分拨不举行公积金转增股本，不举行其他时势利润分拨。

　　跟着全民健身行为的深切发展和体育大国向体育强国的逐渐迈进，我国国民经济不时向前开展，住户的物质存在水准明显晋升，健身消费需求也慢慢爆发了蜕变，对产物专业性、安好性、方便性、智能化等恳求越来越高。同时，正在互联网的敏捷开展下，体育消费行动物质和心灵相连系的享福性和开展性消费的一局部，人们的健身认识不时加强，进货健身东西的人群慢慢扩充，健身人群与行业周围正不时增进，商场份额的接续走高，体育财产流露商场化、普通化的开展趋向。

　　与此同时，国度高度注重体育财产及全民健身运动的开展，经常出台利于健身东西行业开展的各项计谋。通知期内，《2024年全体体育职业重心》《闭于打造消费新场景造就消费新增进点的步骤》《闭于胀动强健屯子设立的指示主见》等计谋的接踵推出，鼓动健身东西行业连接连结安谧增进，为抬高国民强健水准和促使体育财产开展做出更猛进献。

　　2024年2月29日，国度体育总局办公厅印发《2024年全体体育职业重心》，该《重心》进一步提出：深切践诺“全民健身场合举措晋升举止”，促使根本大多任事均等化。环绕处分全体“健身去哪儿”困难，兼顾做好计谋出台、场合举措设立与盛开、打点任事与监视职业，增加场合举措需要。设立幼型健身核心、幼型体育公园、幼型健身举措、全体溜冰场、县级多效用体育场等，接续发展“国球进社区”、“国球进公园”等行为。要点抓好老旧城区和人丁蚁集区、村庄地域以及适老化、适儿化场合举措设立。做好行政村农人体育健身工程健身东西的维修更新、提质增效。

　　2024年6月13日，国度开展更动委等5部分连合颁发《闭于打造消费新场景造就消费新增进点的步骤》，该《步骤》提出拓展娱笑体育消费空间，胀动体育公园、全民健身核心等健身场合设立，打造一批高质料户表运动主意地，开导和增加体育息闲消费。勉励和开导发展“村BA”“村超”“村排”“村跑”等富饶农趣农味的屯子赛事行为。发展“体育赛事进景区、进街区、进商圈”“随着赛事去观光”“户表运动生机山川”举止准备等促消费品牌行为。

　　2024年8月1日，国度卫生强健委、国度医疗保险局、民政部等14个部分连合拟定并颁发《闭于胀动强健屯子设立的指示主见》。个中指出加紧村庄地域全民健身大多任事体例设立，发展针对青少年近视等题主意体育干与，装备适合学龄前儿童肆意动开展和身体磨炼的举措修设。举办屯子体育赛事行为，鼓动三大球、乒乓球、太极拳、八段锦等项目正在村庄引申普及。深化村庄地域养分指示员、社会体育指示员队列设立，发展村庄地域全民健身心愿任事，促使住户合理伙食和健身存在化、普及化。

　　2024年8月3日，国务院印发《闭于鼓动任事消费高质料开展的主见》，《主见》提出：正在体育消费方面，盘活空置场馆场合资源，开导社会气力依法依规改造旧厂房、堆栈、老旧贸易举措等，扩充体育消费园地。勉励举办各种体育赛事行为，创修拥有自立学问产权的赛事品牌，申办或引进有影响力的国际顶级赛事，造就专业化运营团队。开导各地推出特性明晰的全体性体育赛事行为。主动开展冰雪运动，接续促使冰雪运动正在寰宇普及开展。深化鼓动体育消费试点职业，造就一批国度体育财产和体育旅游开展载体。

　　2024年11月26日，国度体育总局、国度民委等7部分连合印发《闭于体育鼓动铸牢中华民族合伙体认识的指示主见》。《主见》提出，到2030年，体育鼓动铸牢中华民族合伙体认识得到明显见效，民族地域的体育健身行为特别充裕，中华古代体育文明的影响力显着晋升，高本质体育人才队列不时巨大；民族地域全民健身大多任事体例整个修成，实行民族地域县（市、区）、州里（街道）、行政村（社区）三级大多健身举措全笼罩；环绕着民族地域体育奇迹高质料开展，抓实一批中华古代体育树模项目，打造一批出名体育赛事，推出一批体育旅游精品线途，机闭一批体育鼓动各民族交游调换交融行为，造就一批体育人才基地；各族全体的体育认识、强健认识、中华民族合伙体认识明显加强，取得感、美满感和归属感明显晋升，全民健身、全民强健与铸牢中华民族合伙体认识职业深度调解。

　　国度接续出台并践诺一系列或许促使体育财产开展的优惠计谋，不时加大对体育财产的扶植力度，餍足空旷国民全体到场体育运动的需求，将为健身东西及健身任事行业带来开展新空间和利好趋向，有利于健身东西行业的商场拓展和巨大。

　　显示架行业的开展厉重依赖于零售业的开展须要，希罕是以终端实体店时势显示的零售业态对显示架行业的开展起到了紧要的促使效率。上世纪，因为货色相对欠缺，消费者更器重产物的适用性，我国商品零售行业柜台安放时势较为简单，商品容易摆设，商家不器重产物的显示性。显示架行业拥有必然水准的聚合度，竞赛存正在必然的区域性；客户需求蜕化速，终端店气象换代周期缩短，中高端客户对一站式任事需求加强；供应链敏捷响应成竞赛核心，或许敏捷逮捕到顾客的需求，缩短全部的交货提前期。

　　进入21世纪，跟着经济的开展，连锁谋划的形式获得了普遍引申，商场竞赛也进一步加剧，商家逐渐认识到终端出卖的紧要性，希罕是近几年，互联网本事的不时先进，线上购物对线下购物酿成了必然的冲锋，但实体店依旧是消费者接触商品、取得体验感的紧要渠道，线下渠道仍拥有极强的弗成替换性。中国连锁谋划协会发布的“2023年中国连锁Top100”显示，2023年，连锁Top100企业出卖周围为2.03万亿元，门店总数22.66万个，折柳比上年的连锁Top100增进4.6%和8.3%。

　　伴跟着零售行业的开展以及商家及消费者对商品摆设的眷注度晋升，展架行业迎来特别多元化的消费需求，拥有广大的开展远景。

　　公司是国内当先的科学运动任事商，是一家集产物研发、坐蓐造作、营销引申、品牌运作于一体的周围化的造作类企业，尽力于为家庭用户、当局及企奇迹单元等供应健身东西、为出名品牌企业供应显示架等产物，是国内最具势力的健身东西和显示架造作企业之一。2017年，被国度体育总局评为“国度体育财产树模单元”；2017-2023年，公司连气儿七年入选“中国轻工业健身东西行业十强企业”。

　　公司产物厉重分为健身东西和显示架。个中，健身东西厉重分为室内健身东西和室表途径产物，整体如下表所示：

　　公司具备独立的研发、采购、坐蓐和出卖体例，或许遵循商场需乞降公司本身情景等灵便发展谋划行为。各营业闭键厉重形式如下：

　　公司拟定了《采购打点轨造》《供应商打点轨造》及《东西项目采购功课打点规矩》《展架采购功课打点规矩》等一系列肃穆的采购打点轨造，对采购进程举行有用打点和样板，加紧内部采购流程管控和对供应商的考试评估，以确保和抬高原原料的采购质料、独揽采购本钱、保障供货的实时性，作战安谧的采购体例。

　　公司各种产物采用多样化的渠道和形式举行出卖，线下公司厉重通过经销和直销形式，线上公司厉重通过天猫及淘宝、京东等电商渠道。

　　公司与经销商每年度缔结《出卖合同书》，合同内显然商定了出卖办法为买断式出卖，并恳求经销商职掌产物的运输职业，对品牌气象庇护、门店职员设备、价值计谋以及售后任事等方面作出整体恳求。

　　公司对经销商采用同一的《经销商供价明细表》，但遵循分歧经销商的宗旨营业量实现处境对局部商品的价值做相宜调治。通知期内，公司的厉重经销商群体连结安谧。截至通知期末，公司共有经销商260余家，经销商以专卖店、购物核心中设立店中店以及调解健身任事的新型门店等多种时势笼罩各级商场。

　　公司厉重通过天猫、淘宝、京东、唯品会、抖音等平台出卖健身东西。从销量处境看，电商渠道厉重出卖的是室内健身东西，室表途径产物较少。

　　公司面向体育局、当局部分及企奇迹单元等采购类客户，厉重出卖室表途径产物，即正在社区、公园等大多地方扶植的，供大家健身文娱行使的体育用具；别的，跟着“苍生健身房”、“聪颖社区”等项主意设立，当局订单中也席卷局部室内健身东西产物。公司的室表途径产物营业获取当局订单厉重通过各地体育局等当局单元的招标采购法式举行，未到达表地当局招标限额规范的项目则通过竞赛性磋商或竞赛性商议等公法许诺的办法举行。

　　4.1通知期末及年报披露前一个月末的寻常股股东总数、表决权复兴的优先股股东总数和持有希罕表决权股份的股东总数及前10名股东处境

　　1、公司该当遵循紧要性准则，披露通知期内公司谋划处境的强大蜕化，以及通知期内爆发的对公司谋划处境有强大影响和估计异日会有强大影响的事项。

　　2024年，公司进一步显然了“科学运动任事商”的品牌价格定位，并接续继承以“精产物、强品牌、深渠道、高功效”为重心的四大策略抓手，将“科学运动”整个融入产物任事、品牌营销、谋划打点、社会负担等各个方面。整体措施如下：

　　公司精准洞察商场动态，显然整体商场需求，确立清爽的产物定位，拟定科学合理的出卖宗旨，全方位晋升产物的商场竞赛力，尽力于实行公司历久开展宗旨。正在通知期内，公司对商场、客户等多源数据举行深度领悟，依托商场反应和用户需求领悟结果，为精准企划供应了坚实牢靠的数据支持。同时，公司按期对末位老品举行评估清退，接续促使现有产物的优化升级。别的，还加紧了对新品量产阶段的监视管控职业，并针对各新品项目总结体味，酿成常态化职业机造。

　　2024年，公司得胜实现近百款产物的开采并顺手推向商场，新品上市实时率到达100%，新品出卖杀青率较以往实行同比晋升。

　　公司永远坚决“产物智能化、运动文娱化、运动科学化”的开展思绪，为产物科技赋能，帮帮用户实行科学运动。通知期内，公司经心计划产物细节，尽力于打造产物力及品牌口碑，尽力晋升用户体验和用户粘性。2024年，公司联袂巨擘机构与专家合伙研发的行业首款搭载专属运动处方体系的I5智能跑步机得胜上线，跑步机装备AI语音及时指示效用，打垮了古代健身东西的限造，为家庭用户带来全新的科学跑步体验。通知期内，该产物出卖再现优异。公司接续对软硬件举行改造升级，推出跑步机E7、E8系列炫彩屏版本，优化显示屏界面实质，晋升操控便捷性；同时对气力用具产物举行厘正，实行了运动轨迹的精准调治。正在智能修设范畴，公司自立开采了VitalOS触屏新体系，明显加强了产物正在健身法式、智能化效用以及虚拟场景体验方面的竞赛力。

　　2024年，公司成就丰富，共取得超40项专利授权，个中席卷12项出现专利、22项适用新型专利及14项表观计划专利，截至通知期末，公司已得到390余项国度专利，并主导、到场超40项国度及行业规范拟定。别的，公司的产物还荣获了“2024年福修省用户得志产物”、“思诞行（体育东西类）金奖”、“暮年人室内运动强健举措产物金奖”、“2024体博会‘更始推优大奖’（I5智能跑步机及速率与气力反应体系2.0）”等多项信用。2024年12月，公司的“智能室表健身房及速率与气力反应体系2.0”得胜入选国度工业和音讯化部、国度体育总局连合颁发的《2024年智能体育模范案例》。正在产物设备上，舒华智能室表健身房整个分身各春秋段人群的健身需求，加倍正在暮年人和青少年健身配套方面再现特出，该产物融入了智能化、科学化的计划理念，实行了暮年人与青少年之间的健身互动，有力促使了健身范畴适老化与适儿化的开展过程。

　　公司加紧坐蓐进程管控，搭修完整的安排体系，依照实践营业需求，拟定出科学合理的坐蓐准备，并连系及时坐蓐情景，瞄准备进举止态、精准的调治。与此同时，公司肃穆恪守坐蓐规范和操作规程，一方面，经心拟定了详明且显然的坐蓐工艺规范和操作样板，清爽界定了每个坐蓐闭键的操作恳乞降质料规范；另一方面，着重加紧坐蓐安排打点职业，通过有用的监控机谋实时独揽坐蓐进度，戮力确保坐蓐准备得以高效施行。

　　公司更始利用数据管控模子，构修了涵盖八大维度的数据监控体例，同时设定了相应警卫宗旨打点机造，以此提前发展质料防卫管控职业，将潜正在的质料题目抹杀正在萌芽状况。正在流程优化方面，公司整个梳理并样板规范化流程体例，深切领悟坐蓐进程中存正在的题目以及操作瓶颈，针对性地对坐蓐流程举行优化和厘正，晋升坐蓐功效和质料。为确保坐蓐进程的样板性和安谧性，公司作战了常态化的监视及反省机造，通过完整坐蓐负担造，让坐蓐工序实行专人专项职掌，清爽显然各部分和岗亭的职责与权限，按期发展抽查巡检职业。同时，公司大举胀动质料改正提案的落地践诺，从计划、来料、造程及商场任事等全流程入手，整个晋升产物品德。

　　通知期内，公司通过行为赞帮、赛事配合、爱心帮学等多种时势，主动到场“2024厦门环东半程马拉松赛”、“深圳南山半程马拉松”、“奥运健儿公益任事肆意止”、“科学运动，伸展童心”等公益行为与扶贫项目。正在这些行为中，公司真实实行社会负担的同时充盈闪现体育风貌，大举引申科学运动理念，加紧了品牌与消费者之间的深度互动，有用晋升了品牌的社会影响力和大多认知度。正在公司主动提议的“阿波罗公益跑”项目里，借帮抖音、幼红书等主流平台构修实质矩阵，发展线上互动寻事，得胜实行品牌破圈。

　　公司正在健身任事范畴主动探寻并发展更始配合，通过跨界配合、联名推出限造产物等时势，打造多元化实质生态，比如与暴肌独角兽配合，解锁IP打卡工作，既餍足消费者对自律健身的寻找，又接续吸引了浩繁年青消费者的眷注。与天猫联袂举办“跑向巴黎”一万公里创意跑步接力赛，借帮产物、场景、任事、营销等多元化渠道组合，依附“冠军背书+奥运中心+赛事话题”的多触点组合营销办法，帮力跑者浪漫奔赴。这系罗列措进一步加强了品牌出名度与消费者的相信感，促使了品牌的年青化与时尚化，让“舒华健身”走进公共视野，深化了舒华品牌正在消费者心中的专业运动品牌气象。

　　2024年，公司与国表里巨擘机构之间张开了深度策略配合，与中国体育科学学会、上海体育大学正在科学运动开展通知方面的配合，有用促使了科学运动理念的普及，充盈作战了配合伙源储蓄，进一步加强了国内当先的健身东西行业职位

　　行动中国奥委会官方健身东西供应商以及2024年奥运会中国体育代表团官方健身东西供应商，公司得胜入驻巴黎奥运会“中国之家”，为中国奥委会供应产物和健身任事。借此契机，公司向寰宇显示了中国造作的魅力，彰显了品牌的专业与品德任事。与此同时，公司主动到场环球各大展会、论坛行为，正在德国FIBO、IWF国际健身展、IHRSA2024等国际展会上，公司携多款高端健身产物亮相，充盈显示了舒华正在运动配备范畴的品牌成就和更始才气，为国际客户供应了更优质的科学运动选取，促使了品牌环球化组织。

　　公司秉持很久开展的理念，接续优化与完整可接续开展的经销商体例，经心拟定宗旨台账，打好微型战争。对各体系营业线精耕细作，实行有用打破，通过聚会行为促使校园圈层搭修，深化校企配合；借帮当局项目体味拓展公安圈层，促成单体例营业急忙增进；深切触达企奇迹工会体系，促使策略客户的开采与配合，实行项目转化。

　　公司不时优化商场组织，接纳差别化政策精准施策。针对懦弱商场，举行多维度优化调治，为商场后续拓展筑牢本原；针对重心商场，调配精良职员举行打点，深化资源倾斜力度，戮力促使区域开展过程。2024年，公司区域商场拓展见效明显，得胜正在济南、杭州、青岛、上海等地域实行商场新打破，为营业注入新动力。公司通过优化营业组织，完整营业打点体例，开采新客户的同时分身老客户的稳步生长，促使经销商团队的良性开展。

　　2024年，公司国际营业效果斐然，实行明显增进，得胜进军英国、意大利、西班牙、土耳其等多个国度和地域，新增客户超40个，有用促使自立品牌国际客户的增进。目前，公司环球营业已笼罩80多个国度和地域，国际商场影响力逐渐增加。通知期内，公司得胜与拉美最大连锁健身俱笑部巴西SmartFitGroup作战配合，产物顺手入驻巴西、智利、秘鲁等国际商场，舒华产物已与抢先150家巴西健身房杀青配合。

　　公司主动反响“消费品以旧换新”国补计谋，通过政企联动发扬品牌上风，有用开释消费潜力，策动跑步机、椭圆机、健身车等品类出卖额同比增进。2024年，舒华E7、E8系列产物正在天猫平台同价位段品类排名第一，椭圆机品类产物出卖额同比增进超100%。

　　正在营销方面，公司紧跟赛事热门，连系巴黎奥运中心，将场景化体验与冠军背书相连系。联袂天猫平台举办为期三天的“跑向巴黎”一万公里接力赛，实行线上线卑劣量的有用互通，进一步充裕品牌数字营销生态，得胜将流量转化为实践销量。同时，连系舒华精灵系列产物面向年青人群的特性，发展“赢正在骑跑线”营销行为，精准触达宗旨客户，有用晋升了产物成交率。通知期内，公司还发展了跨界配合的新测验，初度与家电品牌连合营销，与美的、喜盈门等品牌官方旗舰店直播互联，杀青资源共享和本事互补，激活潜正在消吃力。

　　2024年，公司整个拟定了“长海准备”策略，聚焦健身东西出卖、科学健身任事和企业强健打点三个营业模块，以强劲的开展态势，加快胀动“1+1+1健身连锁新形式”落地。为保险消费者权力，鼓动健身任事营业良性开展，公司与招商银行联袂作战了健身任事营业资金囚系机造，有用防备消费者资金危险，为健身任事营业的可接续开展奠定了坚实本原。

　　通知期内，公司大举促使门店拓展，舒华健身门店已得胜笼罩超20个都会及地域，直营与加盟门店数目扩张至近50家，进一步拓展了用具出卖与任事调解的新通途。公司主动连续行业优质资源，以门店为单元发展企业任事，为企业客户及其员工供应更专业、更知心的强健处分计划。通知期内，公司已与兴业银行、极氪汽车、工银理财等多家单元杀青配合。

　　通知期内，公司深化境表里营销队列设立，聚焦主交易务线，得胜组修了全新的境表出卖团队，团队成员涵盖售前、售中及售后等多范畴的精良人才，将为国际营业的接续增进供应高效支持。

　　正在智能造作方面，公司通过将人为智能等先辈音讯本事与造作本事深度调解，对工场举行智能化改造升级，实行了产物德料的全流程追溯；构修AGV主动化打点体例，顺手实现AGV智能幼车与无人叉车的试用职业，进一步优化准备排产、坐蓐进程打点以及仓储条码化打点，大幅简化物流搬运流程；实行原物料出库及造品入库数据与MES体系的无缝邻接，确保数据音讯即时更新。别的，公司还对ERP、SRM、MES、GSA等音讯体系举行深度优化，有力促使营销全进程的闭环打点，明显晋升公司的精益化打点水准。

　　正在人力资源打点方面，公司接续胀动SHR体系和薪酬绩效打点的数字化转型，整个优化人力资源打点流程，有用晋升了打点功效和质料。通知期内，公司搭修了人才培植体例，精细环绕公司开展策略，践诺科学、样板且有用的人才培植计划，实行了公司与员工的合伙生长，为公司的可接续开展供应了坚实的人才保险。

　　2、公司年度通知披露后存正在退市危险警示或终止上市情况的，该当披露导致退市危险警示或终止上市情况的源由。

　　本公司董事会及具体董事保障本通告实质不存正在职何子虚纪录、误导性陈述或者强大脱漏，并对其实质的可靠性、确凿性和完好性依法承受公法负担。

　　舒华体育股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月10日召开第四届董事会第十五次聚会登科四届监事会第十五次聚会，审议通过《闭于续聘2025年度审计机构的议案》，容许公司续聘天健管帐师工作所（迥殊寻常协同）（以下简称“天健”）为公司2025年度财政通知及内控审计机构。本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　天健拥有杰出的投资者护卫才气，已按摄影闭公法法例恳求计提职业危险基金和进货职业保障。截至2024年终，累计已计提职业危险基金和进货的职业保障累计抵偿限额合计抢先2亿元，职业危险基金计提及职业保障进货契合财务部闭于《管帐师工作所职业危险基金打点手腕》等文献的闭联规矩。

　　天健近三年存正在执业举止闭联民事诉讼，正在执业举止闭联民事诉讼中存正在承受民事负担处境。天健近三年因执业举止正在闭联民事诉讼中被占定需承受民事负担的处境如下：

　　天健近三年（2022年1月1日至2024年12月31日）因执业举止受到行政刑罚4次、监视打点步骤13次、自律囚系步骤8次，次序处分2次，未受到刑事刑罚。67名从业职员近三年因执业举止受到行政刑罚12人次、监视打点步骤32人次、自律囚系步骤24人次、次序处分13人次，未受到刑事刑罚。

　　项目协同人、签名注册管帐师、项目质料独揽复核人近三年不存正在因执业举止受到刑事刑罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部分等的行政刑罚、监视打点步骤，受到证券来往所、行业协会等自律机闭的自律囚系步骤、次序处分的处境。

　　遵循公司的营业周围、所处行业和管帐统治繁复水准等多方面要素，并遵循公司年报审计需装备的审计职员处境和进入的职业量以及工作所的收费标确凿定2025年审计收费估计150.00万元（含税），个中财政通知审计用度120.00万元（含税）、内控审计用度30.00万元（含税）。

　　2025年度审计用度闭联订价准则未爆发蜕化。提请股东大会授权公司打点层遵循商场公平订价准则及实践审计营业处境与管帐师工作所商酌确定2025年度审计用度。

　　公司董事会审计委员以为：天健拥有承办公司财政审计营业所必要的专业天资和才气，或许胜任公司年度审计职业；正在往年为公司供应的审计任事中，天健或许恪守独立、公平、客观的执业法则进举止公司供应独立审计。为保障公司财政通知审计及内部独揽审计职业的延续性，咱们容许续聘天健为公司2025年度财政通知及内控审计机构。

　　公司于2025年3月10日召开公司第四届董事会第十五次聚会，聚会以9票容许、0票破坏、0票弃权审议通过了《闭于续聘2025年度审计机构的议案》，容许公司续聘天健为公司2025年度财政通知及内控审计机构。

　　本次续聘管帐师工作所事项需提交公司2024年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　本公司董事会及具体董事保障本通告实质不存正在职何子虚纪录、误导性陈述或者强大脱漏，并对其实质的可靠性、确凿性和完好性依法承受公法负担。

　　●被担保人名称：舒华体育股份有限公司（以下简称“公司”或“舒华体育”）、福修省舒华强健财产有限公司（以下简称“舒华强健财产”）、河南舒华实业有限公司（以下简称“河南舒华实业”）、上海舒华强健科技有限公司（以下简称“上海舒华”）、泉州市舒华商用道拥有限公司（以下简称“舒华商用道具”）、福修省舒华健身开展有限公司（“舒华健身开展”）。上述被担保人系公司及公司全资子公司。

　　●归纳授信额度：公司及子公司拟向银行申请合计不抢先国民币150,000.00万元的归纳授信额度（蕴涵公司为子公司供应的连带负担保障所涉及的授信额度），刻日为自股东大会容许之日起12个月。

　　●本次担保金额及已实践为其供应的担保余额：截至2024年12月31日，公司为全资子公司供应担保余额为3,088.02万元。

　　公司于2025年3月10日召开第四届董事会第十五次聚会、第四届监事会第十五次聚会，审议通过《闭于公司及所属子公司申请融资授信及为归纳授信额度内贷款供应担保的议案》，遵循2025年的谋划经营和营业开展须要，容许公司及子公司2025年度申请合计不抢先国民币150,000.00万元融资授信额度及公司为全资子公司正在上述授信额度内的债务供应典质及连带负担担保。现将闭联事宜通告如下：

　　遵循2025年的谋划经营和营业开展须要，公司及子公司2025年度拟申请合计不抢先国民币150,000.00万元融资授信额度。该额度拟用于向贸易银行收拾短期活动资金贷款、中历久项目贷款、投资并购、银行承兑汇票、信用证开证、投标保函、付款保函、质料保函、商票保贴等用处。

　　注：公司及子公司的总授信额度为150,000.00万元，正在此额度内许诺遵循实践谋划须要正在各主体之间调治行使。

　　上述授信额度最终以各机构实践审批的授信额度为准，整体融资金额将视公司及子公司的实践谋划处境需求确定。授信刻日内，授信额度可轮回行使。公司及子公司将正在不抢先上述授信额度边界内收拾整体贷款闭联事宜，整体告贷以实践爆发为准。

　　为确保上述授信顺手收拾，本公司及全资子公司将为上述授信供应连带负担担保。公司第四届董事会第十五次聚会审议通过了《闭于公司及所属子公司申请融资授信及为归纳授信额度内贷款供应担保的议案》，按公司及各子公司2025年度的融资授信准备，公司2025年度拟向上述全资子公司供应的总担保额度为50,000.00万元，同时子公司为公司供应的担保额度合计为100,000.00万元。担保办法席卷连带负担保障担保、自有资产典质等。以上子公司均为公司全资子公司。

　　本次担保额度仍然公司第四届董事会第十五次聚会、第四届监事会第十五次聚会审议通过，尚需2024年年度股东大会审议通事后生效，刻日为自股东大会审议通过之日起12个月。

　　注：上述担保事项是基于目前营业处境的估计，遵循可以的蜕化，全资子公司正在总担保额度50,000.00万元内许诺遵循实践谋划须要正在各主体之间调治行使。

　　7、谋划边界：通常项目：体育用品及东西造作；体育用品及东西批发；体育用品及东西零售；体育竞赛机闭；体育保险机闭；运动场合举措谋划（不含高危急性体育运动）；健身息闲行为；体育强健任事；体育中介代庖任事；家用电器出卖；家用电器造作；五金产物造作；五金产物批发；五金产物零售；模具造作；模具出卖；家具造作；家具出卖；家居用品造作；家居用品出卖；纺织、装束及家庭用品批发；日用品出卖；日用杂品出卖；机器电气修设造作；机器电气修设出卖；货色进出口；本事进出口；进出口代庖；运动场合举措工程施工；电子、机器修设庇护（不含特种修设）；音讯体系运转庇护任事；音讯本事接头任事；第一类医疗用具出卖；第二类医疗用具出卖；化工产物出卖（不含许可类化工产物）；玩具、动漫及游艺用品出卖；纸成品出卖；软件开采；音讯接头任事（不含许可类音讯接头任事）；告白计划、代庖；租赁任事（不含许可类租赁任事）。（除依法须经容许的项目表，凭交易牌照依法自立发展谋划行为）许可项目：第三类医疗用具谋划；设立工程施工（除核电站设立谋划、民用机场设立）。（依法须经容许的项目，经闭联部分容许后方可发展谋划行为，整体谋划项目以闭联部分容许文献大概可证件为准）

　　7、谋划边界：通常项目：强健接头任事（不含诊疗任事）；体育强健任事；长途强健打点任事；教化接头任事（不含涉许可审批的教化培训行为）；体育用品造作；体育用品及东西批发；体育用品及东西零售；互联网出卖（除出卖须要许可的商品）；五金产物零售；五金产物批发；五金产物造作；模具造作；模具出卖；家具造作；家具出卖；家居用品出卖；家居用品造作；装束造作；装束衣饰零售；装束衣饰批发；纺织、装束及家庭用品批发；电子元器件与机电组件修设造作；电子元器件与机电组件修设出卖；机器电气修设造作；电气机器修设出卖；运动场合举措工程施工；第一类医疗用具出卖；第二类医疗用具出卖；软件开采；科技引申和利用任事；音讯本事接头任事；广揭颁发（非播送电台、电视台、报注销书单元）（除依法须经容许的项目表，凭交易牌照依法自立发展谋划行为）许可项目：本原电信营业；第一类增值电信营业；第二类增值电信营业；播送电视节目造造谋划；收集文明谋划（依法须经容许的项目，经闭联部分容许后方可发展谋划行为，整体谋划项目以闭联部分容许文献大概可证件为准）

　　8、股权组织：公司持有福修省舒华强健财产有限公司100%股权，福修省舒华强健财产有限公司为公司全资子公司。

　　7、谋划边界：健身东西（电动跑步机、室内健身东西）、室表健身途径、显示架坐蓐、出卖；体育用品、推拿用具、五金成品、家俱、家居用品、装束、鞋、显示台、机电产物的出卖；从事货色和本事进出口营业（国度公法法例规矩应经审批方可谋划或禁止进出口的货色及本事除表）。

　　8、股权组织：公司持有河南舒华实业有限公司100%股权，河南舒华实业有限公司为公司全资子公司。

　　7、谋划边界：从事强健科技、揣测机科技、体育本事范畴的本事开采、本事让渡、本事接头、本事任事，商务接头，健身任事，养分强健接头任事，文明艺术调换计议，展览显示任事，会务任事，公闭行为计议，学问产权代庖，出卖：体育用品、推拿用具、健身东西、五金成品、家具、家居用品、装束、鞋、机电产物，从事货色及本事的进出口营业，运动场合举措工程（凭许可天资谋划），健身修设安置，衡宇租赁。（依法须经容许的项目，经闭联部分容许后方可发展谋划行为）

　　8、股权组织：公司持有上海舒华强健科技有限公司100%股权，上海舒华强健科技有限公司为公司全资子公司。

　　7、谋划边界：通常项目：家具造作；家具出卖；家具零配件出卖；家居用品造作；家居用品出卖；日用木成品造作；日用木成品出卖；工业计划任事；品牌打点；专业计划任事；科技引申和利用任事；新原料本事引申任事；新原料本事研发；企业气象计议；接头计议任事；体育用品及东西造作；体育用品及东西批发；体育用品及东西零售；体育消用度智能修设造作；五金产物造作；五金产物批发；模具造作；模具出卖；音讯接头任事（不含许可类音讯接头任事）；音讯本事接头任事；经营计划打点；货色进出口；本事进出口；进出口代庖；照明用具造作；照明用具出卖。（除依法须经容许的项目表，凭交易牌照依法自立发展谋划行为）

　　8、股权组织：公司持有泉州市舒华商用道拥有限公司100%股权，泉州市舒华商用道拥有限公司为公司全资子公司。

　　7、谋划边界：通常项目：体育强健任事；健身息闲行为；体育用品及东西批发；体育用品及东西零售；运动场合举措谋划（不含高危急性体育运动）；聚会及展览任事；音讯接头任事（不含许可类音讯接头任事）；本事任事、本事开采、本事接头、本事调换、本事让渡、本事引申；互联网出卖（除出卖须要许可的商品）；装束衣饰批发；装束衣饰零售；鞋帽批发；鞋帽零售；日用品批发；日用品出卖；玩具、动漫及游艺用品出卖；体育赛事计议；体验式拓展行为及计议；营业培训（不含教化培训、职业才能培训等需得到许可的培训）。（除依法须经容许的项目表，凭交易牌照依法自立发展谋划行为）

　　8、股权组织：公司持有福修省舒华健身开展有限公司100%股权，福修省舒华健身开展有限公司为公司全资子公司。

　　公司及其子公司目前尚未缔结闭联担保订定，整体担保金额、担保时势、担保刻日等以实践签订的合同为准。

　　为保障上述授信及担保事项的顺手践诺，董事会提请股东大会授权董事长或其授权人代表公司收拾闭联事宜并签订相闭合同文献。

　　公司为公司及其全资子公司申请银行归纳授信额度供应担保是为了餍足其寻常谋划的资金需求，有利于其营业敏捷开展，公司对被担保对象舒华强健财产、河南舒华实业、上海舒华、舒华商用道具、舒华健身开展具有独揽权，或许充盈领略其谋划处境，决断其投资、融资等强大事项，其谋划情景及财政情景杰出，担保危险可控，不存正在损害公司及股东便宜的情况。

　　董事会以为：遵循异日谋划经营和营业开展须要，公司及子公司2025年度拟申请合计不抢先国民币150,000万元的融资授信额度，并为上述授信供应连带负担担保。正在上述额度边界内，授权公司打点部分收拾整体信贷及担保营业。该等授信及担保契合公司运营处境，有利于促使公司营业开展，公司董事会容许本次授信及担保事项。

　　截至本通告披露日，公司及子公司无对表担保，公司对全资子公司供应的担保余额为国民币3,088.02万元，占公司2024年度经审计净资产的2.41%，无对表过期担保事项。

　　本公司董事会及具体董事保障本通告实质不存正在职何子虚纪录、误导性陈述或者强大脱漏，并对其实质的可靠性、确凿性和完好性依法承受公法负担。

　　舒华体育股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第一次职工代表大会于2025年3月10日以现场连系通信表决办法正在公司聚会室召开，就公司拟践诺2025年员工持股准备搜集公司职工代表主见，本次聚会的蚁合、召开和表决法式契合职工代表大会的闭联规矩。经具体与会职工代表民主磋商，审议通过了如下事项：

　　经审议，与会职工代表以为：公司《2025年度员工持股准备（草案）》（以下简称“本次员工持股准备”）及摘要契合《公执法》《证券法》《闭于上市公司践诺员工持股准备试点的指示主见》等相闭公法、法例、规章、样板性文献和《公司章程》的规矩，草案实质恪守依法合规、志愿到场、危险自担的根本准则，不存正在损害公司及具体股东便宜的情况，亦不存正在摊派、强行分拨等办法强造员工到场的情况。

　　公司践诺员工持股准备有利于作战和完整劳动者与一起者的便宜共享机造，使员工便宜与公司很久开展更精细地连系，有利于进一步晋升公司办理水准，完整公司薪酬胀舞机造，抬高员工的凝固力和公司竞赛力，充盈调鼓动工主动性和成立性，实行企业的很久可接续开展。公司2025年第一次职工代表大会容许公司践诺本次员工持股准备闭联实质。

　　经审议，与会职工代表以为：《2025年员工持股准备打点手腕》的闭联实质契合《公执法》《证券法》《闭于上市公司践诺员工持股准备试点的指示主见》等闭联公法、行政法例、样板性文献及《公司章程》之规矩，实质合法、有用，有利于保障员工持股准备顺手践诺，真实庇护公司员工持股准备持有人及股东的合法权力，容许通过。

　　本公司董事会及具体董事保障本通告实质不存正在职何子虚纪录、误导性陈述或者强大脱漏，并对其实质的可靠性、确凿性和完好性依法承受公法负担。

　　●舒华体育股份有限公司（以下简称“公司”）拟向具体股东每10股派展现金盈利2.00元（含税）。

　　●本次利润分拨以践诺权力分拨股权立案日立案的总股本扣除回购专用账户中累计已回购股份数目为基数，整体日期将正在权力分拨践诺通告中显然。正在践诺权力分拨的股权立案日前公司总股本扣除回购专用账户中累计已回购股份数目爆发变化的，拟撑持每股分拨利润褂讪，相应调治分拨总额，并将正在闭联通告中披露。

　　●公司不触及《上海证券来往所股票上市规矩（2024年4月修订）》（以下简称《股票上市规矩》）第9.8.1条第一款第（八）项规矩的可以被践诺其他危险警示的情况。

　　●本次利润分拨预案仍然公司第四届董事会第十五次聚会审议通过，尚需提交公司股东大会审议容许后方可践诺。

　　经天健管帐师工作所（迥殊寻常协同）审计，2024年度公司归属于上市公司股东的净利润为9,033.29万元。截至2024年12月31日，公司母公司报表中期末未分拨利润为国民币24,495.03万元。经董事会决议，公司2024年年度拟以践诺权力分拨股权立案日立案的总股本扣除回购专用账户中累计已回购的股份数目为基数分拨利润。本次利润分拨计划如下：

　　1、公司拟以践诺权力分拨股权立案日立案的总股本扣除公司回购专用证券账户的股份数为基数，向具体股东每10股派展现金盈利2.00元（含税）。以公司现有总股本41,162.9449万股，扣除不到场现金分红的公司回购股份22.9859万股为基数测算，有权享福本次现金盈利的股份数为41,139.959万股，合计拟派展现金盈利8,227.9918万元（含税）。占2024年度归属于上市公司股东净利润的比例为91.09%。今年度公司不举行公积金转增股本及送股。

　　2、如正在本通告披露之日起至践诺权力分拨股权立案日时刻，因回购股份以致总股本爆发变化的，公司拟撑持每股分拨利润褂讪，相应调治分拨总额，并将另行通告整体调治处境。

　　公司2022-2024年度累计现金分红金额为307,297,868.00元，高于迩来三个管帐年度年均净利润的30%，因而公司不触及《股票上市规矩》第9.8.1条第一款第（八）项规矩的可以被践诺其他危险警示的情况。

　　公司于2025年3月10日召开第四届董事会第十五次聚会审议通过了《闭于公司2024年度利润分拨计划的议案》，本计划契合《公司章程》规矩的利润分拨计谋和公司已披露的股东回报经营。此次利润分拨计划需提交公司2024年年度股东大会审议。

　　经审议，监事会以为：公司2024年度利润分拨计划契合《公司章程》的规矩，本次利润分拨计划系从公司实践处境动身，充盈探讨了公司红利处境、现金流处境、股东回报等要素，拟定法式合法、合规，不会损害中幼股东的便宜。

　　本次利润分拨计划契合公法法例及闭联规矩规矩，连系了股东便宜、公司开展阶段、异日的资金需求等要素，不会对公司每股收益、现金流情景发生强大影响，不会影响公司的平常谋划。

　　本次利润分拨计划尚需提交2024年年度股东大会审议通事后方可践诺。敬请空旷投资者理性判定，并防卫投资危险。